מהתקשורת
קרוסלת חשבוניות: סוחר הדלק יניב מועלם חשוד בהלבנת הון של 400 מיליון שקל
חודש אחרי שהוגש נגדו כתב אישום על הונאת מע"מ "ישנה" בעשרות מיליוני שקלים, עצרו רשויות המס את מועלם בחשד להונאות המשך חדשות של מאות מיליונים, בסיוע בנו ורשת חברות קש
תיק דג הזהב: כתבי חשדות נגד חשודים בהלבנת הון של חצי מיליארד שקלים
בעוד שורת סוחרים ומתווכים בישראל מוזמנים לשימועים בחשד לסחר בזהב שחור מהשטחים באחד מתיקי הונאות המס הגדולים, הסוחרים הפלסטינים שנעצרו בפרשה שוחררו, והוזמנו לקבל חזרה את הזהב שנחשד כמוברח
עלייתו ונפילתו של סטארט-אפ כרטיסי האשראי הגנובים מחברון
חילמי ג'ית ניהל במשך 10 שנים אתרי אינטרנט לעוקץ כרטיסי אשראי וצבר בביטקוין סכום השווה ל-30 מיליון שקל. זה נגמר בהסדר טיעון ו-38 חודשי מאסר
המשטרה תפסה למישל יעקובי 77 מיליון שקל בתיק של 300 מיליון
כך נחשף בפנייה לבית משפט העליון בה טוען מי שמוגדר במשטרה כ"בנקאי של ארגוני הפשע" כי המדינה גרמה לו חורבן כלכלי באמצעות תפיסת נכסים שחלקם נותרו חסרי ערך, למשל צ'קים על סך 15 מיליון שקלים
פרסום ראשון: טייס ישראלי נאשם בהברחות יהלומים מדרום אפריקה
כתב האישום מייחס לטייס 28 הברחות לפחות תמורת שכר של 2.5 מיליון שקל מגורמים שלא הוזכרו בשמם, ככל הנראה על רקע מעורבותם בחשיפת הרשתות בבורסה ברמת גן והרשת של לב לבייב
יניב בן דוד יוסגר בימים הקרובים מספרד ויואשם בניהול ארגון פשע
הפרקליטות הודיעה לבית המשפט כי ערעורו של בן דוד בספרד נגד ההסגרה נדחה אך לפי פסק הדין ממדריד הוא לא יואשם בישראל בעבירות מס, אבל בן דוד ושני אחיו תום והראל יהיו עסוקים בעוד עניינים משפטיים המתנהלים נגדם
בימ"ש דחה ערר על שחרור רכוש של חברת נדל"ן: "לשמור על העסק חי
בית המשפט המחוזי בירושלים דחה ערר שהגישה המדינה על דחיית בקשתה להמשיך להקפיא את רכושה של חברת נדל"ן, שבעליה חשוד בהלבנת הון. בית משפט השלום קבע כי אין הצדקה להמשך תפיסת הרכוש כאשר קצב החקירה אינו סביר, וכאשר החברה הבונה בניין דירות בפתח תקוה על סף קריסה ואינה יכולה לעמוד בהתחייבויותיה, בשל החילוט הזמני.
שופט על בקשה להארכת תפוסים: "אמירות המדינה לא מרשימות את בית המשפט"
צווי הקפאה לחברת נדל"ן החשודה בהלבנת הון, בוטלו. השופט ריכטר: "רשויות המדינה לא לוקחות בחשבון את הפגיעה הנגרמת לחשודים כתוצאה מהימשכות חקירות. מדובר בגורלות, לא בדיני ממון"
בימ"ש עליון הורה להגביל תפיסת כספים כשרים שעורבבו עם כספי עבירה
המדינה ביקשה להקפיא לחברה קדישא בירושלים את כל רכושה בשווי 22 מיליון שקל, בטענה שגם רכוש לגיטימי הוא יעד לחילוט עם רכוש שהתקבל במרמה. השופטת ברון קבעה כי אין תקדים משפטי לכך שרכוש כשר חולט במלואו
חדשות עשר: המשטרה ורשות המסים ממליצים על הגשת כתב אישום נגד גל הירש
כתב המשפט של חדשות עשר, אביעד גליקמן, פרסם במהדורת ליל שבת כי בפרקליטות המדינה ולשכת היועץ המשפטי לממשלה התקבלה המלצת המשטרה ורשות המסים, כי התגבשה תשתית ראייתית להגשת כתב אישום נגד גל הירש ושותפיו בעבירות מס.
חדשות עשר: המשטרה ורשות המסים ממליצים על הגשת כתב אישום נגד גל הירש
כתב המשפט של חדשות עשר, אביעד גליקמן, פרסם במהדורת ליל שבת כי בפרקליטות המדינה ולשכת היועץ המשפטי לממשלה התקבלה המלצת המשטרה ורשות המסים, כי התגבשה תשתית ראייתית להגשת כתב אישום נגד גל הירש ושותפיו בעבירות מס.
זה אבסורד": האם אפשר לשלוח חברה לכלא?
אחרי שהמנכ"ל מת, עומדת עכשיו לדין כל חברה קדישא ליוצאי בוכרה בחשד למרמה. לדברי עורכי דינה, העמדת עמותה שלמה לדין היא בגדר מדע בדיוני
ראיון של ניר ישראל ברדיו ירושלים
ראיון בנושא חווית האיום על ביטחונם האישי של תובעים פליליים
תיק "האור הגנוז": עוד אישום של סוחרי דלק על הונאת מס בעשרות מיליוני שקלים
לטענת רשות המסים, שי פרטוק ואליהו פנחסי, בעלי חברות שיווק והובלת דלקים, קיזזו חשבוניות פיקטיביות והשאירו את המע"מ בכיסיהם
הונאת המיליונים והקבורה ליוצאי בוכרה בירושלים
כתב אישום: עמותה שקיבלה רישיון קבורה לבני העדה הבוכרית גבתה במרמה בשנים 2008-2014 תשלומים נוספים מרוכשי חלקות קבורה, תוך שהיא מסתירה חלק מהכסף בספרי החשבונות שלה כ"תרומה". היקף המרמה, לפי האישום: 6.7 מיליון שקל
