משרד
חירום
צרו קשר
משרד
חודש אחרי שהוגש נגדו כתב אישום על הונאת מע"מ "ישנה" בעשרות מיליוני שקלים, עצרו רשויות המס את מועלם בחשד להונאות המשך חדשות של מאות מיליונים, בסיוע בנו ורשת חברות קש
בעוד שורת סוחרים ומתווכים בישראל מוזמנים לשימועים בחשד לסחר בזהב שחור מהשטחים באחד מתיקי הונאות המס הגדולים, הסוחרים הפלסטינים שנעצרו בפרשה שוחררו, והוזמנו לקבל חזרה את הזהב שנחשד כמוברח
חילמי ג'ית ניהל במשך 10 שנים אתרי אינטרנט לעוקץ כרטיסי אשראי וצבר בביטקוין סכום השווה ל-30 מיליון שקל. זה נגמר בהסדר טיעון ו-38 חודשי מאסר
כך נחשף בפנייה לבית משפט העליון בה טוען מי שמוגדר במשטרה כ"בנקאי של ארגוני הפשע" כי המדינה גרמה לו חורבן כלכלי באמצעות תפיסת נכסים שחלקם נותרו חסרי ערך, למשל צ'קים על סך 15 מיליון שקלים
כתב האישום מייחס לטייס 28 הברחות לפחות תמורת שכר של 2.5 מיליון שקל מגורמים שלא הוזכרו בשמם, ככל הנראה על רקע מעורבותם בחשיפת הרשתות בבורסה ברמת גן והרשת של לב לבייב
הפרקליטות הודיעה לבית המשפט כי ערעורו של בן דוד בספרד נגד ההסגרה נדחה אך לפי פסק הדין ממדריד הוא לא יואשם בישראל בעבירות מס, אבל בן דוד ושני אחיו תום והראל יהיו עסוקים בעוד עניינים משפטיים המתנהלים נגדם
בית המשפט המחוזי בירושלים דחה ערר שהגישה המדינה על דחיית בקשתה להמשיך להקפיא את רכושה של חברת נדל"ן, שבעליה חשוד בהלבנת הון. בית משפט השלום קבע כי אין הצדקה להמשך תפיסת הרכוש כאשר קצב החקירה אינו סביר, וכאשר החברה הבונה בניין דירות בפתח תקוה על סף קריסה ואינה יכולה לעמוד בהתחייבויותיה, בשל החילוט הזמני.
צווי הקפאה לחברת נדל"ן החשודה בהלבנת הון, בוטלו. השופט ריכטר: "רשויות המדינה לא לוקחות בחשבון את הפגיעה הנגרמת לחשודים כתוצאה מהימשכות חקירות. מדובר בגורלות, לא בדיני ממון"
המדינה ביקשה להקפיא לחברה קדישא בירושלים את כל רכושה בשווי 22 מיליון שקל, בטענה שגם רכוש לגיטימי הוא יעד לחילוט עם רכוש שהתקבל במרמה. השופטת ברון קבעה כי אין תקדים משפטי לכך שרכוש כשר חולט במלואו
כתב המשפט של חדשות עשר, אביעד גליקמן, פרסם במהדורת ליל שבת כי בפרקליטות המדינה ולשכת היועץ המשפטי לממשלה התקבלה המלצת המשטרה ורשות המסים, כי התגבשה תשתית ראייתית להגשת כתב אישום נגד גל הירש ושותפיו בעבירות מס.
כתב המשפט של חדשות עשר, אביעד גליקמן, פרסם במהדורת ליל שבת כי בפרקליטות המדינה ולשכת היועץ המשפטי לממשלה התקבלה המלצת המשטרה ורשות המסים, כי התגבשה תשתית ראייתית להגשת כתב אישום נגד גל הירש ושותפיו בעבירות מס.
אחרי שהמנכ"ל מת, עומדת עכשיו לדין כל חברה קדישא ליוצאי בוכרה בחשד למרמה. לדברי עורכי דינה, העמדת עמותה שלמה לדין היא בגדר מדע בדיוני
ראיון בנושא חווית האיום על ביטחונם האישי של תובעים פליליים
לטענת רשות המסים, שי פרטוק ואליהו פנחסי, בעלי חברות שיווק והובלת דלקים, קיזזו חשבוניות פיקטיביות והשאירו את המע"מ בכיסיהם
כתב אישום: עמותה שקיבלה רישיון קבורה לבני העדה הבוכרית גבתה במרמה בשנים 2008-2014 תשלומים נוספים מרוכשי חלקות קבורה, תוך שהיא מסתירה חלק מהכסף בספרי החשבונות שלה כ"תרומה". היקף המרמה, לפי האישום: 6.7 מיליון שקל